El día 2 de noviembre pasado se llevó a cabo la "I JORNADA DE LA UIF" en Santa Fe.
La actividad fue organizada conjuntamente por la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos de la vecina provincia. El Comité de Prevención de Lavado de Dinero de IAFAS estuvo presente representado por la mayoría de sus miembros, entre ellos el Cdor. Guillermo Dubra, Director y Oficial de Cumplimiento de nuestro Instituto; Dr. Guillermo Fornari, Asesor Legal de Presidencia; Cdor. Diego Martinez Domé, Gerente Administrativo Contable; Sergio Sosa, Subgerente del mismo sector; Cdor. José Ernesto Frías, Coord. De Auditoría y Control de Gestión; Edith Bernhardt de Bassi, Jefa de Div. Impuestos y Garantías y el Dr. Maximiliano Montani.
Como apertura de la Jornada se recibieron las palabras de autoridades provinciales y nacionales, entre ellas, del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes Binner; del representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Ricardo Eskenazi y del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Dr. Héctor Superti. En el horario vespertino se desarrollo un taller enfocado en ciertos sujetos obligados, Loterías, Registros Públicos y otras reparticiones estatales.
Los temas tratados fueron numerosos, pero se hizo hincapié en la responsabilidad de los Oficiales de Cumplimiento, el desarrollo de matrices de riesgo, los nuevos sistemas de reporte de operaciones implementados por la UIF, entre otros.
En su oportunidad, los asistentes generaban debates mediante preguntas a los expositores, lo que generaba un feedback (retroalimentación) de información y de requerimientos para con la UIF. Se solicitó a los representantes del Organismo nacional la celeridad sobre la reforma de la resolución que rige a los juegos de azar, dado que fue realizado un proyecto por ALEA para adaptar dicha normativa a la actividad tan particular que tienen las loterías del país.
La jornada fue sumamente positiva y aporta conocimiento y herramientas a los distintos sujetos encargados de que el delito de Lavado de Dinero sea erradicado.
La invitación fue gentileza de la Lotería de Santa Fe, que, como siempre, mantiene un lazo de hermandad con IAFAS. A ellos, las gracias.
