Desde la semana pasada el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social está desarrollando cursos de capacitación sobre Prevención de Lavado de Dinero en Juegos de Azar.
Las jornadas son de carácter obligatorias y están dirigidas a todas las Agencias Oficiales de Paraná y sus zonas de influencia.
Los principales temas abordados hacen referencia a las Políticas de Prevención tomadas por el IAFAS, en relación al Lavado de Activos, específicamente vinculado con los juegos que administra el Instituto (Tómbola en todas sus modalidades y poceada federal).
Esta capacitación se enmarca en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 25.246 y sus reformas y con la Resolución Nº 18 del 2011 emitida por la Unidad de Información Financiera. Entre otras cosas, en estos cursos se instruye al personal de Casinos, Tragamonedas y Agencias acerca de la información que deben requerir a los ganadores de premios mayores y sobre la correcta utilización de los reportes de Operación Inusual o Sospechosa.
Las charlas son brindadas por el Dr. Maximiliano Montani, acompañado por distintas autoridades y agentes del IAFAS, entre los que se destacan el Gerente Comercial Cr. Julio Ledesma, el Subgerente de la misma Area, Ing. Miguel gastiazoro, la Jefa de Div. Impuestos y Garantías, Sra. Edith Bernhardt y el Jefe del Dpto Inspección, Sr. Omar Toledo.
Cabe recordar que a partir del mes de julio, los cursos de harán extensivos al interior de la provincia. A tal efecto los titulares de las Agencias Oficiales deberán inscribirse telefónicamente en el Dpto. Inspección del IAFAS (tel. 0343-4201149 o 0343-4201112).
A continuación se detallan los días, horarios y diferentes lugares donde se realizará la capacitación según lo dispuesto por la Circular Nº 46 de la Gcia. General del Organismo:
Jueves 7/7/11 14:00 hs. Chajarí – Club Tiro Federal (Belgrano S/N)
Jueves 7/7/11 21:00 hs. Concórdia – Hotel Salto Grande (Urquiza 581)
Viernes 8/7/11 09:00 hs. Colón – Centro Empleados de Comercio (Alberdi y Alvear).
Viernes 8/7/11 14:00 hs. Concepción del Uruguay – Sindicato UOMA (Ereño 673).
Martes 12/7/11 14:00 hs. La Paz – Casino (Italia y San Martín).
Jueves 14/7/11 09:00 hs. Victoria – lugar a confirmar.
Jueves 14/7/11 14:00 hs. Gualeguay – lugar a confirmar.
Viernes 15/7/11 09:00 hs. Gualeguaychú – lugar a confirmar.
A programar en: Villaguay.
