La semana pasada finalizó la capacitación sobre Prevención de Lavado de Dinero, que fue dirigida al personal jerárquico de los Casinos y Salas de la Provincia.

 Más de cien empleados de IAFAS, estuvieron presentes en las exposiciones, contándose así con Subgerentes de cada Casino, Jefes de Sala y las demás jefaturas que inciden en la actividad diaria.

Las charlas fueron brindadas por el Dr. Maximiliano Montani, miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de IAFAS.

 La formación contó con una parte teórica – legal y una parte estrictamente práctica donde se debatió acerca de  la casuística del delito de lavado de dinero en juegos de azar.

Entre otros aspectos teóricos, se transmitieron las resoluciones emanadas de la Unidad de Información Financiera (199/11 y 52/12 UIF) y las leyes 25.246 y sus modificatorias, donde se establecen las políticas de prevención a llevar a cabo por los organismos obligados.

Estas políticas son efectivizadas por el Oficial de Cumplimiento, en IAFAS que, por Resolución 1538/10, es el Director, Cdor. Guillermo A. Dubra.

La capacitación es una parte importante de la Prevención y más allá de ser un requerimiento de ley, brinda las herramientas necesarias para identificar y reaccionar a tiempo ante las diferentes modalidades delictivas.