Prevención lavado de activos
Compromiso con la Prevención del Lavado de Activos
En IAFAS, estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de las normativas y regulaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En este sentido, la ley 25.246 establece que las personas jurídicas que exploten juegos de azar son Sujeto Obligado y como tal nos regimos por la Resolución 194/23 de la Unidad de Información Financiera. La misma establece las pautas y obligaciones que debemos seguir para prevenir y detectar cualquier actividad ilícita en nuestras operaciones.
Como parte de nuestro compromiso, hemos designado un Oficial de Cumplimiento responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de estas normativas. Además, hemos desarrollado un Manual de Procedimientos que detalla los protocolos y controles necesarios para prevenir el lavado de activos en todas nuestras operaciones.
Entendemos la importancia de la capacitación continua, por lo que regularmente llevamos a cabo programas de formación para nuestro personal, con el objetivo de mantenerlos actualizados sobre las últimas regulaciones y prácticas en la materia.
Además, somos sometidos a auditorías internas periódicas para verificar el cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos, garantizando así la efectividad de nuestras medidas de prevención.
Como parte de nuestra responsabilidad, llevamos adelante una política de Debida Diligencia, tendiente a identificar toda situación que deba ser reportada, contribuyendo así a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Sumado a ello, como parte de ALEA, la asociación que agrupa a las loterías estatales de Argentina, colaboramos estrechamente con su Unidad de Prevención de Lavado de Activos. Esta colaboración nos permite compartir buenas prácticas, experiencias y recursos, fortaleciendo así nuestro compromiso conjunto con la prevención del lavado de activos en todas las loterías del país. Estamos convencidos de que esta colaboración interinstitucional es fundamental para enfrentar de manera efectiva los desafíos en materia de prevención del lavado de activos y garantizar la integridad de nuestras operaciones en todo momento.
En IAFAS, estamos comprometidos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones, y nuestro compromiso con la prevención del lavado de activos es fundamental en nuestra misión de garantizar la confianza y seguridad de nuestros clientes y de la sociedad en general.
