Luego de participar en la Jornada de Capacitación sobre Supervisión Unidad de Información Financiera (UIF) a Loterías Estatales, en Córdoba, el IAFAS comienza un exhaustivo ciclo de formación sobre el tema, en los casinos y salas de toda la provincia.

La jornada se desarrolló el pasado 28 de abril, en la Sala de Sorteos de Lotería de Córdoba SE, organizada por la Asociación de Loterías Quiniela y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) en conjunto con la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA) de dicha asociación.

Asistieron por IAFAS el Director, CP Guillermo Dubra, y el Dr. Maximiliano Montani; la exposición estuvo a cargo de la Lic. Daniela Heredia, miembro del equipo de la Dirección de Supervisión de la UIF.

En cuanto al ciclo de visitas a los distintos casinos y salas de entretenimiento con el fin de asegurar el conocimiento de la normativa vigente entre el personal del Instituto, el Dr. Montani encabezará las capacitaciones que llegarán a Paraná, Viale, Diamante, María Grande, Crespo, Colón, Villa Elisa, Concepción de Uruguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Urdinarrain, Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Concordia, Federal, Villaguay, San Salvador, Chajarí, La Paz, Bovril y Santa Elena.